公告日期：2024-12-28

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-058
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 345

境内上市外资股股东人数（B 股） 344

内资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,753,073,710

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 153,073,710

内资股股东持有股份总数 1,600,000,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.846824

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.225665

内资股股东持股占股份总数的比例（%） 54.621159

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。

本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 27 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天
骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，董事长张 晶泉先生因工作原因无法出席本次会议，全体参会董事一致推选边志宝先生主持 会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、 召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，张晶泉、李俊诚、赵立克、杨嘉林因工
作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，贾哲聿、邬曲因工作原因未出席本次会
议；

3、董事会秘书贺佩勋的出席会议；高管李宏斌列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议关于公司改聘 2024 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

B 股 152,581,039 99.678148 107,671 0.070339 385,000 0.251513

内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股 1,752,581,039 99.971897 107,671 0.006142 385,000 0.021961
合计：

2、议案名称：审议关于公司改聘 2024 年度内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

B 股 152,581,039 99.678148 108,071 0.070600 384,600 ……
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