公告日期：2024-06-14

上海锦江国际旅游股份有限公司

2023年年度股东大会

会 议 资 料

二〇二四年六月二十一日

目 录

一、2023年年度股东大会须知......1
二、2023年年度股东大会议程......3
三、2023年度董事会报告......4
四、2023年度监事会报告...... 12
五、2023年年度报告及摘要...... 16
六、2023年度财务决算报告...... 17
七、2023年度利润分配方案...... 23
八、关于支付会计师事务所审计费用的议案...... 24九、关于变更会计师事务所和聘请公司2024年度财务报表和内控审
计机构的议案...... 25
十、关于修订公司《独立董事制度》的议案...... 26
十一、关于修订《公司章程》及其附件的议案...... 27
十二、独立董事2023年度述职报告...... 60

上海锦江国际旅游股份有限公司

2023年年度股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海锦江国际旅游股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。

三、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会登记处登记，并填写“股东大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。

四、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。

五、大会采取现场投票方式表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如
出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

六、请拟参会的股东及股东代表务必完成预先登记，于会议开始前完成现场签到。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

八、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海锦江国际旅游股份有限公司
2024年6月21日

上海锦江国际旅游股份有限公司

2023年年度股东大会议程

会议时间：2024年6月21日下午14:00
会议地点：上海市长乐路161号新锦江大酒店四楼兰花厅
会议议程：
一、审议《2023年度董事会报告》
二、审议《2023年度监事会报告》
三、审议《2023年年度报告及摘要》
四、审议《2023年度财务决算报告》
五、审议《2023年度利润分配方案》
六、审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
七、审议《关于变更会计师事务所和聘请公司2024年度财务报表和内控审计机构的议案》
八、审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
九、审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
十、听取《独立董事2023年度述职报告》

股东大会
材 料 一

上海锦江国际旅游股份有限公司

2023年度董事会报告

一、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开了九次董事会会议和三次股东大会，在境内外指定报刊和上海证券交易所国际互联网同时披露了四份定期报告和四十二份临时公告，按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权和履行义务。

期间决定和实施的主要事项有：实施 2022 年度利润分配方案。
二、2023 年度公司主要财务指标及生产经营情况

报告期内，公司实现合并营业收入 66,976.51 万元，比上年同期增长 235.51%；利润总额 2,224.25 万元，比上年同期增加 9,892.78万元；归属于上市公司股东的净利润 2,……
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