公告日期：2024-06-14

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-031
上海锦江国际旅游股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日14 点 00 分

召开地点：上海市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼兰花厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日

至 2024 年 6 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 B 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会报告 √

2 2023 年度监事会报告 √

3 2023 年年度报告及摘要 √

4 2023 年度财务决算报告 √

5 2023 年度利润分配方案 √

6 关于支付会计师事务所审计费用的议案 √

7 关于变更会计师事务所和聘请公司 2024 年度财 √

务报表和内控审计机构的议案

8 关于修订公司《独立董事制度》的议案 √

9 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一至第八项议案或相关内容已于 2024 年 4 月 12 日在《上海证券报》、
《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

上述第九项议案或相关内容已于 2024 年 6 月 1 日在《上海证券报》、《香港
商报》及上海证券交易所网站披露。

公司2023年年度股东大会材料将在会议召开前5个工作日在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。