公告日期：2026-08-21

公告编号：2026-054

证券代码：874839 证券简称：广州医药 主办券商：国泰海通
广州医药股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市荔湾区大同路 97-103 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以书面及电邮方式
发出

5.会议主持人：陈光焰先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司董事会聘任邓健辉先生为公司副总裁，任期 自本次会议审议通过之日起至新一届董事会选举成立之日止。任职期间薪酬和

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绩效按照公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度等规定执行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩萍、任俊兰、欧阳兵对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则》等的规定，公司编制了 2026 年半年度报告。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （https://www.neeq.com.cn）上披露的《广州医药股份有限公司 2026 年半年度 报告》（公告编号：2026-055）。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并
同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩萍、任俊兰、欧阳兵对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1《. 广州医药股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》； 2.《广州医药股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次会 议决议》；

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3.《广州医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
4.《广州医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

广州医药股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 21 日

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