公告日期：2026-06-09

公告编号：2026-036

证券代码：874839 证券简称：广州医药 主办券商：国泰海通
广州医药股份有限公司董事长、高级管理人员、董事会专门

委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2026年 6 月 9 日召开，审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。

选举陈光焰先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至新一届董
事会选举成立之日止，自 2026 年 6 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程震女士为公司总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会
选举成立之日止，自 2026 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐有恒先生为公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至新一届董
事会选举成立之日止，自 2026 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋宁先生为公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至新一届董事
会选举成立之日止，自 2026 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丛洋先生为公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至新一届董事

公告编号：2026-036

会选举成立之日止，自 2026 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁智宇先生为公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至新一届董
事会选举成立之日止，自 2026 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓健辉先生为公司总裁助理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至新一届
董事会选举成立之日止，自 2026 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王红嫣女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至新一
届董事会选举成立之日止，自 2026 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖海波先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至新一届
董事会选举成立之日止，自 2026 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2026 年6 月 9 日召开，审议并通过《关于选举公司第三届董事会战略发展与投资委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会预算委员会委员的议案》，选举如下成员为公司第三届董事会专门委员会委员：

1、战略发展与投资委员会：成员为陈光焰先生、程震女士、刘漤女士，其中陈光焰先生为战略发展与投资委员会的主任。

2、审计委员会：成员为王彩萍女士、任俊兰女士、欧阳兵先生，其中王彩萍女士为审计委员会的主任。

3、提名与薪酬委员会：成员为任俊兰女士、陈光焰先生、欧阳兵先生，其中任俊兰女士为提名与薪酬委员会的主任。

4、预算委员会：成员为陈光焰先生、程震女士、王彩萍女士，其中陈光焰先生为预算委员会的主任。

各专门委员会委员任职期限自本次董……
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