公告日期：2026-06-09

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广州医药股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市荔湾区大同路 97-103 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 9 日以书面及电邮方式发
出

5.会议主持人：陈光焰先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需提前 10 天发出董事会
通知，为更好地衔接新一届董事会工作，提请豁免本次董事会的通知期限。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举陈光焰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议 审议通过之日起至新一届董事会选举成立之日止。根据《公司章程》第八十七 条之规定，陈光焰先生同时担任公司法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会战略发展与投资委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈光焰先生、程震女士、 刘漤女士为公司第三届董事会战略发展与投资委员会（以下简称“战投委”）委 员，其中陈光焰先生为战投委的主任，任期自本次会议审议通过之日起至新一 届董事会选举成立之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举王彩萍女士、任俊兰女士、
欧阳兵先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中具有会计专业背景的王 彩萍女士为审计委员会的主任，任期自本次会议审议通过之日起至新一届董事 会选举成立之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举公司第三届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举任俊兰女士、陈光焰先生、 欧阳兵先生为公司第三届董事会提名与薪酬委员会委员（以下简称“提委会”）， 其中任俊兰女士为提委会的主任，任期自本次会议审议通过之日起至新一届董 事会选举成立之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会预算委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈光焰先生、程震女士、 王彩萍女士为公司第三届董事会预算委员会委员，其中陈光焰先生为预算委员 会的主任，任期自本次会议审议通过之日起至新一届董事会选举成立之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交……
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