公告日期：2026-06-09

证券代码：874839 证券简称：广州医药 主办券商：国泰海通
广州医药股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议地点：广东省广州市荔湾区大同路 97-103 号
3.会议表决方式：
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈光焰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数2,449,305,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广州医药股份有限公司 2025 年度董事会报告》

1.议案内容：

公司董事会编制了《广州医药股份有限公司 2025 年度董事会报告》。2025
年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行董事会 职能，发挥独立董事独立性，贯彻执行了股东会的各项决议，规范公司运作。
具体议案内容详见公司于 2026 年3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《广州医药股份有限公司第二届 董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,449,305,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《广州医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事编制了《广州医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告》。独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办
的各项工作任务。具体议案内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《广州医药 股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,449,305,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中国会计准则》《公司法》等相关法规，公司提取法定公积和任意盈
余公积金后，2025 年度不进行利润分配。具体议案内容详见公司于 2026 年 3
月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（https://www.neeq.com.cn） 上披露的《广州医药股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公 告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,449,305,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况

1.议案内容：

股东会审议通过《关于选举公司第三届……
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