公告日期：2024-12-23

北京国枫律师事务所

关于珠海市杰理科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

国枫律证字[2024]AN141-7号

北京国枫律师事务所

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目 录

释 义...... 2
一、本次发行上市的批准和授权...... 7
二、发行人本次发行上市的主体资格...... 7
三、本次发行上市的实质条件...... 7
四、发行人的设立......11
五、发行人的独立性...... 12
六、发行人的发起人或股东（实际控制人）...... 12
七、发行人的股本及演变...... 12
八、发行人的业务...... 13
九、关联交易及同业竞争...... 14
十、发行人的主要财产...... 7
十一、发行人的重大债权债务...... 17
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 17
十三、发行人章程的制定与修改...... 18
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 18
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 18
十六、发行人的税务...... 19
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准...... 19
十八、发行人募集资金的运用...... 19
十九、发行人的业务发展目标...... 20
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 20
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 20
二十二、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施...... 21
二十三、本所律师认为需要说明的其他问题...... 21
二十四、结论意见...... 21

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

发行人、杰理科技、 珠海市杰理科技股份有限公司，系由珠海市杰理科技有限公司于 2016 年
指

公司 10 月 21 日整体变更设立的股份有限公司

杰理有限 指 珠海市杰理科技有限公司，成立于 2010 年 8 月 30 日，系发行人前身

深圳杰理 指 深圳市杰理微电子科技有限公司，系发行人的全资子公司

珠海高齐 指 珠海市高齐企业管理咨询有限公司，曾用名“珠海市高齐集成电路设计有
限公司”，系发行人的控股股东

小米科技 指 小米科技（武汉）有限公司，系发行人的股东

南海盈天 指 佛山市南海盈天投资有限公司，系发行人的股东

义乌华芯 指 义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙），系发行人的股东

深圳展想 指 深圳市展想信息技术有限公司，系发行人的股东

上海华虹 指 上海华虹投资发展有限公司，系发行人的股东

苏州元禾厚望成长一期股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的
苏州元禾 指

股东

珠海芯飞跃 指 珠海横琴芯飞跃管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台

珠海金橙 指 珠海横琴金橙管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台

珠海芯未来 指 珠海横琴芯未来管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台

珠海芯时代 指 珠海横琴芯时代管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台

珠海芯无限 指 珠海横琴芯无限管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台

日照中融 指 日照中融股权投资基金合伙企业（有限合伙）

宇信金 指 宇信金投资（广州）合伙企业（有限合伙）

珠海建荣 ……
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