公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-0037

证券代码：874435 证券简称：昆仑联通 主办券商：东方证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

北京昆仑联通科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5
月 21 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议了 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议
案》，董事会以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过上述议案；监事会以
同意 3 票，反对 0 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市。于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过
了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议 案》等相关议案。本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案 如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股（A 股）。

（2）发行股票面值：

每股面值为人民币 1.00 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 2,400.00 万股（含本数，
不含超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采 用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行 股票数量的 15%，即不超过 360.00 万股（含本数），包含采用超额配售选择权 发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 2,760.00 万股（含本数）。本次发行全部为新股发行，不存在股东公开发售的情

公告编号：2024-0037

形。

（4）定价方式：

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北京证券交易所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行价格：

本次发行以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定。

（6）发行对象范围：

发行对象不少于 100 人，为已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司本次发行所募集资金在扣除相关费用后，拟用于投资以下项目：

总投资额 拟投入募集资

序号 项目名称 建设期

（万元） 金（万元）

1 业务拓展及服务体系建设项目 27,206.99 27,206.99 2 年

2 智能运维平台升级项目 10,031.94 10,031.94 2 年

3 研发中心建设项目 8,604.90 8,604.90 2 年

合计 45,843.83 45,843.83 --

本次募投项目的实施主体为公司全资子公司上海昆联数码科技有限公司。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于项目拟用募集资金投入金额，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目拟用募集资金投入金额，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和北京证券交易所的有关规定及公司募集资金管理制度，履行相应法定程序后用于公司主营业务的发展……
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