公告日期：2024-12-24

证券代码：874194 证券简称：泰凯英 主办券商：招商证券
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

关于拟修订《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十二条 董事会应制定董事会 第一百一十二条 董事会应制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决 议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。董 议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表 事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，由董事会拟定、股东会批准。 决程序，由董事会拟定、股东会批准。为保证董事会职责的实施，公司董事会 为保证董事会职责的实施，公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战 设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员 略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当 章程和董事会授权履行职责，提案应当
提交董事会审议决定。专门委员会成员 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪 全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会 担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员 计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 会工作规程，规范专门委员会的运作。
专门委员会的议事方式和表决程序及
董事、监事、高级管理人员具体薪酬考
核机制等事项，按专门委员会工作细则
及薪酬管理制度等相关制度执行。

第一百九十六条 公司依照第一百六十 第二百条 公司依照第一百七十二条第八条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏 二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，损的，可以减少注册资本弥补亏损。减 可以减少注册资本弥补亏损。减少注册少注册资本弥补亏损的，公司不得向股 资本弥补亏损的，公司不得向股东分东分配，也不得免除股东缴纳出资或者 配，也不得免除股东缴纳出资或者股款股款的义务。依照前款规定减少注册资 的义务。依照前款规定减少注册资本本的，不适用第一百九十五条第二款的 的，不适用第一百九十九条第二款的规规定，但应当自股东会作出减少注册资 定，但应当自股东会作出减少注册资本
本决议之日起 30 日内在报纸上或者国 决议之日起 30 日内在报纸上或者国家
家企业信用信息公示系统公告。 企业信用信息公示系统公告。

公司依照前款的规定减少注册资本后， 公司依照前款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达 在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本 50%前，不得分配利 到公司注册资本 50%前，不得分配利
润。 润。

第一百九十九条 公司有本章程第一百 第二百〇三条 公司有本章程第二百〇九十八条第（一）项、第（二）项情形 二条第（一）项、第（二）项情形的，的，且尚未向股东分配财产的，可以通 且尚未向股东分配财产的，可以通过修过修改本章程或者经股东会决议而存 改本章程或者经股东会决议而存续。
续。 依照前款规定修改本章程或者经股东
依照前款规定修改本章程或者经股东 会决议，须经出席股东会会议的股东所会决议，须经出席股东会会议的股东所 持表决权的 2/3 以上通过。
持表决权的 2/3 以上通过。
第二百条 公司因本章程第一百九十八 第二百〇四条 公司因本章程第二百〇条第（一）项、第（二）项、第（四） 二条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当……
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