公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-084

证券代码：874194 证券简称：泰凯英 主办券商：招商证券
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：王传铸

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度及预计关联担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-084

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生 产经营活动的流动资金需求以及其他紧急资金需求，缩短授信审批时间，便于 公司及子公司各项经营业务的开展，2025 年公司及子公司拟向银行等金融机 构（包括但不限于中国银行、中信银行、农业银行、交通银行、浦发银行、工 商银行、青岛银行）申请授信，预计授信敞口总额度不超过人民币 80,000 万 元，授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信额度、品类、期限及其他条 款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准。前述授信额度不等 于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额依据公司及子公司运营资金的 实际需求确定。

同时，为满足公司及子公司向银行等金融机构申请授信的需要，预计 2025
年公司为子公司、子公司之间及子公司为公司向银行等金融机构提供担保，担 保额度不超过人民币 100,000 万元，其中公司为子公司提供担保额度不超过人 民币 20,000 万元。

实际控制人王传铸、郭永芳无偿为公司及子公司授信提供担保，预计担保 额度不超过人民币 100,000 万元。具体担保方式、金额等以金融机构实际审批 要求为准。

公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内办理具体手续并签署 相关合同文件。

上述额度及授权有效期为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12
个月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志国、史新妍、王苑琢对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事王传铸、郭永芳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

公告编号：2024-084

1.议案内容：

根据《非上市公众公司收购管理办法》第二十三条规定，公众公司应当在 公司章程中约定在公司被收购时收购人是否需要向公司全体股东发出全面要 约收购，并明确全面要约收购的触发条件以及相应制度安排。现根据前述规定 对《公司章程》进行修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等 事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程（草案）的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》第一百三十六条规定，上市公司的公司章程应当依照法律、 行政法规的规定载明董事会专门委员会的组成、职权以及董事、监事、高级管 理人员薪酬考核机制等事项。现根据前述规定对公司股票在北京证券交易所上 市后适用的《公司章程（草……
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