公告日期：2024-12-06

招商证券股份有限公司

关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上 市 保 荐 书

保荐机构（主承销商）

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二零二四年十二月

声 明

本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（下称“《北交所注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称“《北交所上市规则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（下称“《北交所上市审核规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（下称“《北交所保荐业务管理细则》”）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（下称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书如无特别说明，相关用语含义与《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司招股说明书》相同）

目录

声 明...... 1
目录...... 2
一、公司基本情况 ...... 3
二、本次发行情况 ...... 15
三、保荐机构关于发行人符合北交所上市条件的说明...... 16
四、保荐机构关于发行人符合北交所定位的核查说明...... 22
五、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况...... 25六、保荐机构按照《保荐办法》及中国证监会和北京证券交易所所有关规定应
当承诺的事项 ...... 26
七、对公司持续督导期间的工作安排 ...... 27
八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、通讯方式...... 29
九、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 29
十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ...... 29

一、公司基本情况

（一）公司基本信息

发行人名称 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

注册地点 山东省青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼

注册时间 2007 年 10 月 18 日

联系方式 0532-55738866

一般项目：轮胎销售；轮胎制造【分支机构经营】；橡胶制品制造
业务范围 【分支机构经营】；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

证券代码 874194

证券简称 泰凯英

股份总数（股） 177,000,000

目前所属层级 创新层

股票转让方式 集合竞价转让

主办券商 招商证券股份有限公司

本次证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

（二）公司的主营业务情况

公司是一家以技术创新为驱动，聚焦于全球矿业及建筑业轮胎市场，专业从事矿山及建筑轮胎的设计、研发、销售与服务的企业。公司产品范畴属于工程子午线轮胎和全钢卡车轮胎。根据矿业及建筑业轮胎用户使用工况复杂多样、恶劣苛刻的特点，公司形成了场景化技术开发体系，围绕降低轮胎消耗和提升设备作业效率进行场景化技术研发和产品开发，通过代工方式实现产品生产，为客户提供场景化轮胎、轮胎数字化管理系统及轮胎综合管理业务。基于用户场景化需求的产品开发能力是公司发展的核心竞争力。

公司是国家级专精特新“小巨人”企业、山东省瞪羚企业、山东省企业技术中心、青岛市“隐形冠军”企业、青岛市矿山轮胎数字化工程研究中心、青岛市矿山轮胎数字化技术创新中心、青岛市创新型企业。

1、公司通过场景化技术创新取得了丰富的技术成果

矿山、建筑轮胎与乘用车轮胎差异较大，标准化程度较低，不同的工况场景需要适配不同的轮胎，这也意味着相应的产品……
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