公告日期：2024-11-29

证券代码：874194 证券简称：泰凯英 主办券商：招商证券
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张燕龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司遵循谨慎原则，确认公司 2024 年 1-6 月所发生的关联交易公平、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司 2024 年度 1-6 月发生的关联交易具体如下：

1、采购商品和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方 关联交易内容 2024 年 1-6 月

山东豪迈机械科技股份有 模具采购/维修 1,005.69

限公司

崂山区泰咖啡西餐厅 餐饮服务 9.27

山东登马轮胎科技有限公 轮胎及配件采购 1.78

司

注：山东豪迈机械科技股份有限公司为实际控制人王传铸 2020 年 9 月前担任独立董事
的企业，基于谨慎性原则比照关联交易列示。

2、关联租赁

单位：元

出租方 租赁资产种类 2024 年 1-6 月

王传铸 房屋建筑物 165,987.50

郭永芳 房屋建筑物 119,192.00

3、关联担保

单位：万元

担保方 担保金额 担保期间 银行

主债权发生期间

王传铸 500.00 （2020.5.11-2021.5.11）届满之日 湖南三湘银行
起三年

主合同项下具体授信债权履行期

王传铸 1,000.00 限（2021.1.20-2022.1.20）届满之 湖南三湘银行
日后三年

主合同项下债务履行期限

郭永芳 3,000.00 （2020.7.21-2021.7.21）届满之日 中信银行

起三年

主合同项下债务履行期限

王传铸 3,000.00 （2……
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