公告日期：2024-11-29

证券代码：874194 证券简称：泰凯英 主办券商：招商证券
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：王传铸

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张志国因出差无法到达现场以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件以及《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公 司章程》的规定，青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司(以下称“公司”)高级管
理人员的报酬如下：

高级管理人员的薪酬按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，薪酬水平依 据企业总体经营业绩以及薪酬市场调查数据来确定，包括基本工资、奖金、福 利及其他补贴等。

该方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案或薪酬管理制度 生效后自动失效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志国、史新妍、王苑琢对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事王传铸、宋星、张东兴、徐芳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市，公司遵循谨慎原则，确认公司 2024 年 1-6 月所发生的关联交易公平、
公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司 2024 年度 1-6 月发生的
关联交易具体如下：

1、采购商品和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方 关联交易内容 2024 年 1-6 月

山东豪迈机械科技股

份有限公司 模具采购/维修 1,005.69

崂山区泰咖啡西餐厅 餐饮服务 9.27

山东登马轮胎科技有

轮胎及配件采购 1.78

限公司

注：山东豪迈机械科技股份有限公司为实际控制人王传铸 2020 年 9 月前担任独立董
事的企业，基于谨慎性原则比照关联交易列示。

2、关联租赁

单位：元

出租方 租赁资产种类 2024 年 1-6 月

王传铸 房屋建筑物 165,987.50

郭永芳 房屋建筑物 119,192.00

3、关联担保

单位：万元

担保方 担保金额 担保期间 银行

王传铸 主债权发生期间（2020.5.11- 湖南三湘银行
500.00 2021.5.11）届满之日起三年

主合同项下具体授信债权履

王传铸 1,000.00 ……
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