公告日期：2024-10-22

证券代码：874194 证券简称：泰凯英 主办券商：招商证券
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王传铸
6.召开情况合法合规性说明：

在本次股东大会召开前，全体股东事先书面确认以现场方式参加本次股东 大会，不采取网络投票及其他方式，因此公司以现场投票方式召开本次股东大 会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体股东对本次会议未提 供网络投票方式不存在任何异议，对本次会议的召集、召开、议案审议程序等 方面不存在任何异议，承诺在任何时候不会主张撤销本次会议决议或主张本次 会议决议无效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数177,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。本次发行的具体方案如下：

（1）发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

（2）发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 59,000,000 股（含本数，不含超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 8,850,000 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过67,850,000股（含本数）。本次发行全部为新股发行，不存在股东公开发售的情形。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价等中国证监会和北京证券交易所认可的方式确定发行价格, 最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行价格：本次发行以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定。

（6）发行对象范围：发行对象不少于 100 人，为已开通北京证券交易所上
市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

公司本次发行所募集资金在扣除相关费用后，拟用于投资以下项目：

总投资额（万 拟投入募集资金

序号 项目名称

元） （万元）

1 全系列场景专用轮胎产品升级项目 33,358.03 33,358.03

2 专用轮胎创新技术研发中心建设项目 11,282.50 11,282.50

轮胎数字化管理系统及数字化能力提

3 14,631.68 14,631.68

升项目

4 国内营销服务网络建设项目 8,132.20 8,132.20

5 海外营销服务网络建设项目 6,……
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