公告日期：2024-09-27

证券代码：874194 证券简称：泰凯英 主办券商：招商证券
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经2024年9月26日青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

章程（草案）

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为维护青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章的有关规定，制订《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以下称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司为发起设立。

第三条 公司注册名称：

中文全称：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

英文全称：TECHKING TIRES LIMITED

第四条 公司住所：山东省青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼。

第五条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。公司注册资本为人民币【】万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：坚守客户导向、协作共赢、持续改进、主动担当、诚实守信价值观，成为全球领先的矿业建筑业轮胎应用解决方案专家。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：轮胎销售；轮胎制造【分支机构经营】；橡胶制品制造【分支机构经营】；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中登记、存管。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

第十七条 公司发起人及其持股股数、持股比例和出资方式如下：

序 股东姓名/名 证件号码 出资时间 股份数 持股比例 出资方式
号 称 （股）

1 泰凯英控股有 70228517 2022 年 06 129,106,698 77.3094% 净资产折
限公司 ……
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