公告日期：2024-09-27

证券代码：874194 证券简称：泰凯英 主办券商：招商证券
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：王传铸

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事长王传铸因出差以通讯方式主持和参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本
次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股（A 股）。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1.00 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（59,000,000）股（含本数，不含超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 8,850,000 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 67,850,000股（含本数）。本次发行全部为新股发行，不存在股东公开发售的情形。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行价格：

本次发行以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定。
（6）发行对象范围：

发行对象不少于 100 人，为已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

公司本次发行所募集资金在扣除相关费用后，拟用于投资以下项目：

总投资额（万 拟投入募集资金
序号 项目名称

元） （万元）

1 全系列场景专用轮胎产品升级项目 33,358.03 33,358.03

2 专用轮胎创新技术研发中心建设项目 11,282.50 11,282.50

3 轮胎数字化管理系统及数字化能力提升 14,631.68 14,631.68

项目

4 国内营销服务网络建设项目 8,132.20 8,132.20

5 海外营销服务网络建设项目 6,269.03 6,269.03

6 补充流动资金 3,326.56 3,326.56

合计 77,000.00 77,000.00

本次募投项目的实施主体为公司及其子公司。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于项目拟用募集资金投入金额，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目拟用募集资金投入金额，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和北京证券交易所的有关规定及公司募集资金管理制度，履行相应法定程序后用于公司主营业务的发展。……
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