公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-016

证券代码：874194 证券简称：泰凯英 主办券商：招商证券
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 B 座 901 会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王传铸先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张志国、崔秀娥因出差无法到达现场以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-016

详见公司同日披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王苑琢、史新妍、张志国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司同日披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。