公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-015

证券代码：874194 证券简称:泰凯英 主办券商：招商证券

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与招商证券签订书面辅导协议

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称“泰凯英”或“公司”）与招
商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2022 年 11 月 23 日签署了《青
岛泰凯英专用轮胎股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市之辅导协议》。
（二） 提交辅导备案材料

2022 年 11 月 23 日，公司向中国证券监督管理委员会青岛监管局（以下简
称“青岛证监局”）报送了上市辅导备案申请材料，辅导机构为招商证券。
（三） 完成辅导备案

2022 年 11 月 24 日，青岛证监局受理了公司提交的上市辅导备案申请。

（四） 变更拟上市场所或上市板块

公司综合考虑自身发展战略等因素，并在与辅导机构招商证券充分沟通的基
础上，2024 年 1 月 4 日，辅导机构招商证券在中国证券监督管理委员会政务服
务平台公开发行辅导监管系统中将公司拟申报板块由深圳证券交易所主板变更为北京证券交易所，辅导备案证监局仍为青岛证监局，辅导机构仍为招商证券。

公告编号：2024-015

（五） 其他情况说明

辅导期内，招商证券按照辅导计划开展辅导工作，北京市竞天公诚律师事务所以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）参与了辅导工作，公司积极参与、配合辅导工作，取得了良好的辅导效果。自公司完成辅导备案之日起，招商证券在每个季度结束后的规定时间内更新并向青岛证监局报送辅导工作进展报告，说明辅导期工作进展情况。

招商证券分别于 2023 年 1 月 9 日、2023 年 4 月 7 日、2023 年 7 月 10 日、
2023 年 10 月 10 日、2024 年 1 月 4 日、2024 年 4 月 8 日向青岛证监局报送了第
一期、第二期、第三期、第四期、第五期和第六期辅导工作进展报告，公司的辅导工作正在有序开展中。

2024 年 7 月 5 日，招商证券向青岛证监局报送了《关于青岛泰凯英专用轮
胎股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第七期）》，说明了辅导期工作进展情况，具体内容已于
2024 年 7 月 19 日在中国证券监督管理委员会网上办事服务平台进行公示。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的最近两年财务报表及审计报告，公司 2022 年度、2023 年
度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 10,378.51 万元、13,604.58 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 37.93%、28.01%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

公告编号：2024-015

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12个月。请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件目录

《关于青……
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