公告日期：2024-12-26

国浩律师（杭州）事务所

关 于

浙江荣鹏气动工具股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

法律意见书

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

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二〇二四年十二月

目 录

释 义 ......3
第一部分 引言 ......6

一、律师及律师事务所简介......6

二、出具法律意见所涉及的主要工作过程......7

三、律师应当声明的事项......9
第二部分 正文 ......11

一、发行人基本情况......11

二、本次发行上市的批准与授权......12

三、发行人本次发行上市的主体资格......13

四、本次发行上市的实质条件......13

五、发行人的设立......19

六、发行人的独立性......20

七、发行人的发起人或股东......23

八、发行人的股本及其演变......24

九、发行人的业务......26

十、关联交易及同业竞争......27

十一、发行人的主要财产......28

十二、发行人的重大债权债务......31

十三、发行人的重大资产变化及收购兼并......32

十四、发行人章程的制定和修改......32

十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......33

十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......34

十七、发行人的税务......35

十八、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术标准......36

十九、发行募集资金的运用......38

二十、发行人业务发展目标......39

二十一、诉讼、仲裁或行政处罚......39

二十二、发行人招股说明书法律风险的评价......40

二十三、本次发行涉及的相关承诺及约束措施......40

二十四、结论意见......41
第三部分 签署页 ......42

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

发行人、荣鹏 指 浙江荣鹏气动工具股份有限公司

股份、公司

荣鹏有限 指 浙江荣鹏气动工具有限公司（曾用名“台州市荣鹏气动工具有限公
司”），系发行人前身

荣鹏气动工具 指 台州市路桥荣鹏气动工具厂，系荣鹏有限的前身

厂

本 次 发 行 上 指 浙江荣鹏气动工具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
市、本次发行 并在北京证券交易所上市

荣鹏进出口 指 浙江荣鹏进出口有限公司，系发行人之全资子公司

汽保科技 指 台州汽保科技有限公司，系发行人之全资子公司

荣鹏上海分公 指 浙江荣鹏气动工具股份有限公司上海分公司，系发行人之分公司

司

香 港 艾 伯 罗 商 贸 有 限 公 司 （ Hong Kong Aeropro Trading
香港艾伯罗 指

Co.,Limited），系荣鹏进出口之全资子公司

香港贾克斯 指 贾克斯科技有限公司（Jax Technology Co.,Limited），系荣鹏进出
……
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