公告日期：2024-12-20

证券代码：874187 证券简称：荣鹏股份 主办券商：国泰君安
浙江荣鹏气动工具股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李小朋

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司对截止 2024 年 6 月30 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，并编制了《内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行鉴证并出具了《关于浙江荣鹏气动工具股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于浙江荣鹏气动工具股份有限公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2024-106）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、符杰、程成对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于最近三年及一期非经常性损益表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司编制了最近三年一期非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行鉴证并出具了《浙江荣鹏气动工具股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江荣鹏气动工具股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-107）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、符杰、程成对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江荣鹏气动工具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江荣鹏气动工具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-108）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱美芬、符杰、程成对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件……
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