公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-053

证券代码：874187 证券简称：荣鹏股份 主办券商：国泰君安
浙江荣鹏气动工具股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年10 月 18 日审议并通过：

选举李小朋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 26,400,000 股，占公司股本的 43.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小荣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 26,400,000 股，占公司股本的 43.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任泮永跃先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨发正先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗琴女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年

公告编号：2024-053

10 月 18 日审议并通过：

选举许维飞先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工大会于 2024 年
10 月 18 日审议并通过：

提名梁玲萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋中华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述人员持有公司股份数仅指直接持股数量。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；聘任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经认真审阅相关文件，我们认为上述人员具备履行职责所必须的专业技能、职业素

公告编号：2024-053

质和工作经验，未发现其有《公司法》、《……
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