公告日期：2024-10-18

证券代码：874187 证券简称：荣鹏股份 主办券商：国泰君安
浙江荣鹏气动工具股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李小朋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数60,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司提名许维飞担任公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会新选任的职工监事组成第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，该非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》以及相关部门规章、公司章程的规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1） 审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司提名李小荣、李小朋、泮永跃、杨发正担任第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》以及相关部门规章、公司章程的规定。

本议案项下共 4 项子议案，分别为：

2.01《提名李小荣先生为第三届董事会非独立董事候选人》

2.02《提名李小朋先生为第三届董事会非独立董事候选人》

2.03《提名泮永跃先生为第三届董事会非独立董事候选人》

2.04《提名杨发正先生为第三届董事会非独立董事候选人》

（2） 审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司提名钱美芬、符杰、程成担任第三届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及相关部门规章、公司章程的规定。

3.01《提名钱美芬女士为第三届董事会独立董事候选人》

3.02《提名符杰先生为第三届董事会独立董事候选人》

3.03《提名程成先生为第三届董事会独立董事候选人》

具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 提名李小荣先生为 60,300,000 100% ……
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