公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-030

证券代码：873789 证券简称：腾茂科技 主办券商：山西证券
山西腾茂科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈泽红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数95,098,900 股，占公司有表决权股份总数的 87.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 28 日披露的 2024 年半年度报告，公司不存在纳
入合并报表范围的子公司，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为
87,096,155.90 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数 108,930,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,607,400 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数95,098,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山西腾茂科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山西腾茂科技股份有限公司

董事会
2024 年 9 月 12 日

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