公告日期：2024-11-13

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-075

苏州卓兆点胶股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈晓峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
58,816,090 股，占公司有表决权股份总数的 71.6594%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟
使用不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全 的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全 性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划 正常进行。

在上述额度内,资金可以循环滚动使用，自公司 2024 年第二次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-068）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,815,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；
反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：林惠、洪赵骏

（三）结论性意见

国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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