公告日期：2024-12-13

证券代码：873661 证券简称：成远矿业 主办券商：财信证券
成远矿业开发股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以邮件、电话、微
信等方式发出

5.会议主持人：董事贺圆

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规
定，选举贺圆女士担任公司第四届董事会董事长，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提议聘任付强先生担任公司总经理，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提议聘任冯娜丽女士担任公司董事会秘书，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提议聘任何飞波先生担任公司财务总监，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据总经理付强的提名，提议聘任王忠君、康全玉、柏奎杰、唐玲彪为公司副总经理，上述人员均系连选连任，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员任职资格均符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，预计公司 2025 年日常性关联交易总金额不超过
283,900,000.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2025年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-045）。

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