公告日期：2024-12-13

目录

第一章 总则 2 ......
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东大会......8
第五章 董事会......33
第六章 总经理及其他高级管理人员......45
第七章 监事会......48
第八章 公司党组织......52
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......54
第十章 通知...... 56
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......58
第十二章 修改章程......62
第十三章 争议的解决方式......62
第十四章 附则......63

第一章 总则

第一条 为维护成远矿业开发股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司。

公司由原辽宁成远爆破工程有限公司全体股东共同作为发起人，以原辽宁成远爆破工程有限公司原账面净资产值折股整体变更设立，设立方式为发起设立，在辽阳市行政审批局（原辽阳市工商行政管理局）注册登记。

第三条 公司注册名称：成远矿业开发股份有限公司。

第四条 公司住所：辽宁省辽阳市辽阳县首山镇胜利街。
第五条 公司注册资本为人民币 6659.261 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人，具体人选由
股东大会特别决议确定。

第八条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 根据《中国共产党章程》的规定，公司应当设立党
的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织机构设
置、人员编制纳入公司管理机构编制。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利、义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总
经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以质取胜，以诚为本。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：各类
工程建设活动，爆破作业，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：土石方工程施工、对外承包工程、承接总公司工程建设业务，矿山机械制造，园林绿化工程施工，金属矿石销售，选矿，建筑用石加工，非金属矿及制品销售，石棉水泥制品销售，建筑材料销售，矿山机械销售，石灰和石膏销售，装卸搬运，建筑工程机械与设备租赁，仓储设备租赁服务，机械设备租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目），成品油批发（不含危险化学品），成品油仓储（不含危险化学品），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），工程管理服务，专业设计服务，噪声与振动控制服务，地质灾害治理服务，环境应急治理服务，危险化学品应急救援服务，森林防火服务，谷物种植，豆类种植，油料种植，薯类种植，蔬菜种植，食用菌种植，花卉种植，园艺产品种植，水果种植，坚果种植，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，树木种植经营，人工造林，森林经营和管护，谷物销售，豆及薯类销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同种类的每一股份应当具有同等权利。

第十六条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

在公司股票于全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌期间，公司进行定向发行股份的，在定向发行前的在册股东……
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