公告日期：2024-12-13

证券代码：873661 证券简称：成远矿业 主办券商：财信证券
成远矿业开发股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数66,592,610 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司治理需要，拟增加 3 名董事会成员，并修改《公司章程》的相应条
款。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业股份有限公司章程》（公告编号 2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名罗乃鑫先生、乐勇建先生、巴桑顿珠先生、贺圆女士、付强先生、李晓杰先生、商小平女士、程国彬先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

议案名称 得票数 是否当选
序号 议有效表决权的

比例（%）

（1） 董事会换届选举暨 66,592,610 100.00% 是

提名罗乃鑫为公司

第四届董事会董事

的议案

（2） 董事会换届选举暨 66,592,610 100.00% 是

提名乐勇建为公司

第四届董事会董事

的议案

（3） 董事会换届选举暨 66,592,610 100.00% 是

提名巴桑顿珠为公

司第四届董事会董

事的议案

（4） 董事会换届选举暨 66,592,610 100.00% 是

提名贺圆为公司第

四届董事会董事的

议案

（5） 董事会换届选举暨 66,592,610 100.00% 是

提名付强为公司第

四届董事会董事的

议案

（6） 董事会换届选举暨 66,592,610 100.00% 是

提名李晓杰为公司

第四届董事会董事

的议案

（7）……
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