公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-038

证券代码：873661 证券简称：成远矿业 主办券商：财信证券
成远矿业开发股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

成远矿业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036），经事后核对发现，上述公告部分内容表述有误，现对相关公告进行如下更正：
一、更正事项基本内容

更正前：

二、会议审议事项

（二）审议《董事会换届选举暨提名罗乃鑫为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名罗乃鑫为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,421,742 股，占公司股本的17.1517%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《董事会换届选举暨提名乐勇建为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名乐勇建为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过

公告编号：2024-038

之日起生效。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《董事会换届选举暨提名巴桑顿珠为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名巴桑顿珠为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《董事会换届选举暨提名贺圆为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名贺圆为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《董事会换届选举暨提名付强为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名付强为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,929,690 股，占公司股本的 2.8978%，不是失信联合惩戒对象。

（七）审议《董事会换届选举暨提名李晓杰为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名李晓杰为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（八）审议《董事会换届选举暨提名商小平为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事

公告编号：2024-038

会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名商小平为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（九）审议《董事会换届选举暨提名程国彬为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于成远矿业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。