公告日期：2024-11-26

证券代码：873661 证券简称：成远矿业 主办券商：财信证券
成远矿业开发股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第二十
一次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日上午 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873661 成远矿业 2024 年 12 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京大成律师事务所 2 名律师现场见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

辽宁省辽阳县首山镇东山路 11 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司治理需要，拟增加 3 名董事会成员，并修改《公司章程》的相应条
款。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2024-030）。
（二）审议《董事会换届选举暨提名罗乃鑫为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名罗乃鑫为公
司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,421,742 股，占公司股本的17.1517%，不是失信联合惩戒对象。
（三）审议《董事会换届选举暨提名乐勇建为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名乐勇建为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。
（四）审议《董事会换届选举暨提名巴桑顿珠为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名巴桑顿珠为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。
（五）审议《董事会换届选举暨提名贺圆为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名贺圆为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。
（六）审议《董事会换届选举暨提名付强为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于成远矿业开发股份有限公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举提名付强为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人……
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