公告日期：2024-01-26

公告编号2024-005

证券代码：873661 证券简称：成远矿业 主办券商：财信证券
成远矿业开发股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

成远矿业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日在全国中 小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《第三届监事会第七次会 议决议公告》（公告编号：2024-002）。经事后核对发现，上述公告部分内容 表述有误，现对相关公告进行如下更正：
一、更正事项内容

更正前：

二、议案审议情况

（一）审议通过《成远矿业开发股份有限公司控股股东及间接控股股东变更关于解决同业竞争相关承诺的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《《关于承诺事项履行进展暨变更承
诺的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联监事王乐回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟签订<业务托管协议>的议案》

1.议案内容：

公告编号2024-005

为妥善解决成远矿业与西藏高争爆破工程有限公司（以下简称“高争爆
破”）现有的同业竞争问题，并考虑到原承诺继续履行已存在现实困难，为进
一步维护公司及中小股东的权益，使承诺更具有可操作性，控股股东西藏高争
民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”）与间接控股股东西藏建工建材集
团有限公司对原承诺予以变更，拟通过委托成远矿业管理高争爆破业务的方式
解决同业竞争；待政策允许后3年内可采用将高争爆破与成远矿业重组整合等
方式解决同业竞争。为了明确上述业务托管相关方的权利和义务，成远矿业与
高争民爆、高争爆破拟签署《业务托管协议》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联监事王乐回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

二、议案审议情况

（一）审议未通过《成远矿业开发股份有限公司控股股东及间接控股东变更关于解决同业竞争相关承诺的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公 告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权2票。

反对/弃权原因（如适用）：未按照原承诺如期解决公司同业竞争问题，影响公司整体规划进程，虽然变更了承诺，但未来解决同业竞争问题依然存在很多不确定因素，本议案表决弃权。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联监事王乐回避表决。

公告编号2024-005

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议未通过《关于拟签订<业务托管协议>的议案》

1.议案内容：

为妥善解决成远矿业与西藏高争爆破工程有限公司（以下简称“高争爆
破”）现有的同业竞争问题，并考虑到原承诺继续履行已存在现实困难，为进
一步维护公司及中小股东的权益，使承诺更具有可操作性，控股股东西藏高争
民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”）与间接控股股东西藏建工建材集
团有限公司对原承诺予以变更，拟通过委托成远矿业管理高争爆破业务的方式
解决同业竞争；待政策允许后3年内可采用将高争爆破与成远矿业重组整合等
方式解决同业竞争。为了明确上述业务托管相关方的权利和义务，成远矿业与
高争民爆、高争爆破拟签署《业务托管协议》。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；……
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