公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-006

证券代码：873661 证券简称：成远矿业 主办券商：财信证券
成远矿业开发股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告（更正后）

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日 以邮件、电话、微信等
方式发出
5.会议主持人：监事会主席蒋平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议未通过《成远矿业开发股份有限公司控股股东及间接控股股东变更关
于解决同业竞争相关承诺的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定的

公告编号：2024-006

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：未按照原承诺如期解决公司同业竞争问题，影响公司整体规划进程，虽然变更了承诺，但未来解决同业竞争问题依然存在很多不确定因素，本议案表决弃权。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事王乐回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议未通过《关于拟签订<业务托管协议>的议案》
1.议案内容：

为妥善解决成远矿业与西藏高争爆破工程有限公司（以下简称“高争爆破”）现有的同业竞争问题，并考虑到原承诺继续履行已存在现实困难，为进一步维护公司及中小股东的权益，使承诺更具有可操作性，控股股东西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”）与间接控股股东西藏建工建材集团有限公司对原承诺予以变更，拟通过委托成远矿业管理高争爆破业务的方式解决同业竞争；待政策允许后 3 年内可采用将高争爆破与成远矿业重组整合等方式解决同业竞争。为了明确上述业务托管相关方的权利和义务，成远矿业与高争民爆、高争爆破拟签署《业务托管协议》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：未按照原承诺如期解决公司同业竞争问题，影响公司整体规划进程，虽然变更了承诺，但未来解决同业竞争问题依然存在很多不确定因素，本议案表决弃权。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事王乐回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-006

《成远矿业开发股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 26 日

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