公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-031

证券代码：873661 证券简称：成远矿业 主办券商：财信证券
成远矿业开发股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺圆
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 7 日在召开本次会议前依法通知了全体股东，本次股
东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数66,592,610 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-031

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，预计公司 2024 年日常性关联交易总金额不超过
464,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业开发股份有限公司关于预计公司2024年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-027）2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,208,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决关联股东为西藏高争民爆股份有限公司、罗乃鑫先生，回避表决数 45,383,973 股。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司目前存量银行授信额度为中国邮政储蓄银行辽阳市分行 800 万元、中信银行股份有限公司拉萨分行 10,000 万元，中国建设银行股份有限公司辽阳分行4,000 万元，中国银行股份有限公司辽阳分行 3,000 万元，招商银行股份有限公司鞍山分行 3,000 万元，为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请新增总额不超过 50,600 万元（包括 50,600 万元）的综合授信额度。公司 2024 年度申请的银行授信最终以实际审批的授信银行、授信额度和授信期限为准，可根据实际需要，以公司及全资子公司自有资产提供担保，具体融资金额、担保额度将视公司运营资金的实际需求来确定。

公告编号：2023-031

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,592,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补选巴桑顿珠先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事刘长江先生因工作调动，辞去本公司董事职务。经西藏高争民爆股份有限公司推荐，本届董事会提名巴桑顿珠先生为公司董事，与原董事罗乃鑫先生、乐勇建先生、贺圆女士、付强先生组成公司第三届董事会。具体内容详见公司于2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统指……
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