公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-026

证券代码：873661 证券简称：成远矿业 主办券商：财信证券
成远矿业开发股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以邮件、电话、微
信方式发出

5.会议主持人：董事长贺圆

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-026

根据公司经营需要，预计公司 2024 年日常性关联交易总金额不超过
464,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业开发股份有限公司关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事罗乃鑫、乐勇建、刘长江、贺圆回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司目前存量银行授信额度为中国邮政储蓄银行辽阳市分行 800 万元、中信银行股份有限公司拉萨分行 10,000 万元，中国建设银行股份有限公司辽阳分行4,000 万元，中国银行股份有限公司辽阳分行 3,000 万元，招商银行股份有限公司鞍山分行 3,000 万元，为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请新增总额不超过 50,600 万元（包括 50,600 万元）的综合授信额度。公司 2024 年度申请的银行授信最终以实际审批的授信银行、授信额度和授信期限为准，可根据实际需要，以公司及全资子公司自有资产提供担保，具体融资金额、担保额度将视公司运营资金的实际需求来确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举巴桑顿珠先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事刘长江先生因工作调动，辞去本公司董事职务。经西藏高争

公告编号：2023-026

民爆股份有限公司推荐，本届董事会提名巴桑顿珠先生为公司董事，与原董事罗乃鑫先生、乐勇建先生、贺圆女士、付强先生组成公司第三届董事会。具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业开发股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。