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公告日期：2023-04-20
成远矿业:第三届董事会第十二次会议决议公告
公告编号： 2023-005
证券代码： 873661 证券简称： 成远矿业 主办券商： 财信证券
成远矿业开发股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2023 年 4 月 9 日以邮件、电话等方
式发出
5.会议主持人： 董事长贺圆
6.会议列席人员： 公司全体监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和
《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
总经理付强对公司 2022 年度生产经营情况向董事会进行汇报。
公告编号： 2023-005
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会对 2022 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2022 年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业开发股份有限公司 2022 年
年度报告》（公告编号： 2023-007）和《成远矿业开发股份有限公司 2022 年年度
报告摘要》。（公告编号： 2023-008）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《 关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业开发股份有限公司 2022
公告编号： 2023-005
年度审计报告及财务报表》（公告编号： 2023-009）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过 《 关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：
公司将 2022 年度财务决算情况予以汇报，并根据公司 2022 年财务情况及
业务发展情况编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《 关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告
审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市
场情况等与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露
的《成远矿业开发股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-010）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事……
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