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公告日期：2023-04-20
成远矿业:关于召开2022年年度股东大会通知公告
公告编号： 2023-013
证券代码： 873661 证券简称： 成远矿业 主办券商： 财信证券
成远矿业开发股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规
和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2023 年 5 月 11 日 9： 00。
（六） 出席对象
公告编号： 2023-013
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873661 成远矿业 2023 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请北京市两高律师事务所的杨霄、王天槐两名律师进行见
证。
（七） 会议地点
辽宁省辽阳县首山镇东山路 11 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案。》
公司董事会对 2022 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2022 年度董事
会工作报告》。
（二） 审议《 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对 2022 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2022 年度监事
会工作报告》。
（三） 审议《 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业开发股份有限公司 2022
公告编号： 2023-013
年年度报告》（公告编号： 2023-007）和《成远矿业开发股份有限公司 2022 年年
度报告摘要》。（公告编号： 2023-008）。
（四） 审议《 关于公司 2022 年度审计报告的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业开发股份有限公司 2022
年度审计报告及财务报表》（公告编号： 2023-009）。
（五）审议《 关于公司 2022年度财务决算报告及 2023年度财务预算报告的议案》
公司将 2022 年度财务决算情况予以汇报，并根据公司 2022 年财务情况及
业务发展情况编制了 2023 年度财务预算报告。
（六） 审议《 关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告
审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市
场情况等与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露
的《成远矿业开发股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-010）。
（七） 审议《 关于预计公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
公司目前存量银行授信为中国邮政储蓄银行辽阳市分行 800 万元、中信银行
股份有限公司拉萨分行 10,000 万元，中国建设银行股份有限公司辽阳分行 4,000
万元，中国银行股份有限公司辽阳分行 3,000 万元，为满足生产经营及业务发展
的资金需要，公司 2023 年度拟向银行申请新增总额不超过 45,000 万元（含
45,000 万元）的综合授信额度。授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授
信额度和授信期限为准，具体融……
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