公告日期：2024-11-08

国元证券股份有限公司

关于

淮南万泰电子股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

二○二四年十月

北京证券交易所：

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）接受淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“万泰股份”、“发行人”或“公司”）委托，担任万泰股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构（主承销商）。保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《北交所注册管理办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《北交所上市规则（试行）》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

若因保荐机构为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《淮南万泰电子股份有限公司招股说明书》一致。

目 录

目 录...... 2
一、发行人概况...... 3
二、本次公开发行情况...... 15
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及其他成员情况...... 15
四、本次发行履行了法定的决策程序...... 16
五、发行人本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 17
六、发行人本次证券发行符合《北交所注册管理办法》规定的发行条件...... 19
七、本次证券发行符合《北交所上市规则（试行）》规定的上市条件...... 21
八、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 24
九、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 25
十、持续督导期间的工作安排...... 26
十一、保荐机构和相关保荐人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 27
十二、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 27
十三、保荐机构的结论性意见...... 29

一、发行人概况

（一）基本情况

公司名称：淮南万泰电子股份有限公司

英文名：Huainan Wantai Electronics Co.,Ltd.

注册资本：9,828.9311 万元

实收资本：9,828.9311 万元

法定代表人：余子先

成立日期：2009 年 8 月 12 日

整体变更日期：-

公司住所：安徽省淮南市高新区（山南新区）国槐路与春申大街交叉口

邮政编码：232063

互联网地址：www.hnwtdz.com

电子邮箱地址：hnwantai@163.com

信息披露负责人：陶红霞

联系电话：0554-4331303

传真电话：0554-4331303

主营业务：智能防爆设备、智能矿山信息系统和智慧供电系统的开发、生产和销售。

（二）发行人主营业务情况

自成立以来，公司主要聚焦煤矿领域，专业从事以自主知识产权为核心的智能防爆设备和智能矿山信息系统的开发、生产和销售，长期实践于煤矿领域的工业物联网技术应用，为下游客户提供“软硬件一体”的智能化、信息化产品，致力于提升我国煤矿智能化、信息化建设水平。

公司煤矿领域主要产品为智能防爆设备和智能矿山信息系统。公司的智能防
爆设备包含智能控制设备、智能传动设备、智能环境设备及配件产品，基本覆盖了井下电力系统中的供电、配电、受电的各个领域以及动力设备、除尘设备。公司智能矿山信息系统是将软件集成或嵌入至硬件后形成的软硬件一体化系统产品，可以运用于井下采掘、运输、洗选、经营管理等复杂场景，能够有效实现设备综合自动化控制、地下灾害检测预警、矿山综合管理、井下场景可视化监控等，从而有效提升煤矿生产的智能化、信息化水平，推进固定岗位的无人值守和危险岗位的自动化作业，最终达成煤矿生产安全、减人提效、节能降耗的产业升级目标。此外，公司非煤领域主要产品为应用于电力运维企业、生活社区以及大型公共场所的智慧供电系统。

公司是建议支持的国家……
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