公告日期：2024-11-28

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-070
荆州九菱科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议 于 2024年 11 月 26 日审议并通过：

提名徐洪林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份27,533,325 股，占公司股本的 42.4453%，不是失信联合惩戒对象。

提名许文怀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,294,421 股，占公司股本的 8.1619%，不是失信联合惩戒对象。

提名张青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,292,971 股，占公司股本的 8.1596%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 145 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

提名许圣雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 145 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐陈明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 145 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑婵娟女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘君武先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名江明炎先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

江明炎，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983
年 9 月至 1992 年 6 月就职于江陵县法律顾问处；1992 年 6 月至 1994 年 6 月就职于荆
州镇法律服务所；1994 年 6 月至 2017 年 4 月就职于湖北蓝宇律师事务所，任主任；2017
年 4 月至今就职于湖北旻韬律师事务所，任主任。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二十一次会议于 2024年 11 月 26 日审议并通过：

提名赵中意先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 145 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 145 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 11 月 25 日审议并通过：

选举杨家兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
杨家兵先生将与 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同
组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资……
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