公告日期：2024-11-29

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-109
浙江天宏锂电股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席蒋小宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-110）。

公司监事会认为：公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，募集资金投资项目决策及审批程序符合相关法律法规要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-112）。

公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于合理优化公司现有资源，提升募集资金使用效率，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江天宏锂电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江天宏锂电股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 29 日

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