公告日期：2024-12-18

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-093

山东国子软件股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长庞瑞英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司的董事、高级管理人员和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展， 在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规、规章和规范性文件 以及《公司章程》的规定，拟定《山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期 权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于2024年11月27日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2024- 078）。
2.议案表决结果：

同意股数 55,820,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东济南国子学投资有限公司已回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：

为保证公司 2024 年股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理
结构及约束机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关法律法规、规章和规范性文件以及《山东国子软件股份有限公司章程》的规
定，公司结合实际情况制定了《山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于2024年11月27日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（公告 编号：2024-079）。
2.议案表决结果：

同意股数 55,820,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东济南国子学投资有限公司已回避表决。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，实 现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，保证公司长期稳定发展，公司 拟提名李业强、孙卫超等 82 人为公司核心员工。

具体内容详见公司于2024年11月27日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2024-088）。
2.议案表决结果：

同意股数 65,960,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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