公告日期：2024-10-15

证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872844 金岩高新 2024 年 10 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增选公司第一届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会提名陈毅奋先生为公司第一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营状况、盈利状况及公司独立董事工作量，提议给予公司独立董事陈毅奋 10 万元港币/年（税前）的津贴，每年发放一次，该津贴涉及到的相关税由公司代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司经营管理需要，公司拟增加第一届董事会成员，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

1、将董事会成员人数由 9 名变更为 10 名。

2、将董事会组成中独立董事人数 3 名增加至 4 名。

涉及《公司章程》第八十二条，原约定为：

“第八十二条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事中
应当包含 1 名会计专业人士，设职工董事 1 名，设董事长 1 名。”

现修改为：

“第八十二条 董事会由 9-11 名董事组成，其中设职工董事 1 名，设董事
长 1 名。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

因公司经营管理需要，公司拟增加第一届董事会成员，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》相关条款，具体如下：

1、将董事会成员人数由 9 名变更为 10 名。

2、将董事会组成中独立董事人数 3 名增加至 4 名。

涉及《董事会议事规则》第四条，原约定为：

“第四条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事中应当
包含 1 名会计专业人士，设职工董事 1 名，设董事长 1 名。”

现修改为：

“第四条 董事会由 9-11 名董事组成，其中设职工董事 1 名，设董事长 1
名。”

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。