公告日期：2024-09-25

证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

薪酬与考核委员会议事规则（联交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
25 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于修订和完善公司 H 股发行上市后生效的公司治理制度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后自公司本次发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市之日起正式生效实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

薪酬与考核委员会议事规则

（联交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步健全安徽金岩高岭土新材料股份有限公司(以下简称“公
司”) 董事、监事及高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，不断完善薪酬体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市规则》附录 C1（以下简称“《企业管治守则》”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）
等公司股票上市地证券监管机构、证券交易所的监管规则和《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公
司董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第三条 本规则所称董事是指包括独立非执行董事在内的由股东会选举产生
的全体董事；监事是指在公司领取薪酬的所有监事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）、总工程师以及法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中至少 2 名为独立非执行
董事。

第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称“委员”）由董事长或者 1/3 以上
全体董事或者 1/2 以上独立非执行董事提名，并由董事会过半数选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设召集人（即薪酬与考核委员会主席）一名，由
独立非执行董事委员担任，负责主持委员会工作。薪酬与考核委员会主席由董事会批准产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。在担任委员期间，如有委员不再担任公司董事职务，或应当具备独立非执行董事身份的委员不再具备《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及《上市规则》等规定的独立性，则自动失去委员资格。

第八条 薪酬与考核委员会可以下设工作组作为日常办事机构，负责提供公
司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料、负责筹备薪酬和考核委员会会议并执行有关决议。工作组主要由公司负责人事、薪酬管理的职能部门、总经理办公室、财务部及董事会办公室的相关人员组成。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、监事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

(一) 根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他同类企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，就公司董事、监事及高级管理人员全体薪酬政策及架构，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等，及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策并向董事会提出建议，并监督方案的实施；

(二) 根据董事会所订立的企业方针及目标审核及批准管理层的薪酬建议；
(三) 审查公司董事、监事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

(四) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

(五) 向董事会建议个别执行董事、监事及高级管理人员的薪酬待遇，包……
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