公告日期：2024-09-25

证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

战略与投资委员会议事规则（联交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
25 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于修订和完善公司 H 股发行上市后生效的公司治理制度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后自公司本次发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市之日起正式生效实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

战略与投资委员会议事规则

（联交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）战略与投资发展需要，健全战略与投资决策程序，进一步完善公司法人治理结构，保证公司发展规划、战略与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市规则》附录 C1（以下简称“《企业管治守
则》”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）等公司股票上市地证券监管机构、证券交易所的监管规则和《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的有关规定，公司特设立战略与投资委员会，并制定本议事规则。

第二条 战略与投资委员会及其成员应认真履行法律、法规、公司股票上市
证券监管机构、证券交易所的监管规则、《公司章程》和本规则的规定。

第二章 人员构成

第三条 战略与投资委员会对董事会负责，其成员全部由董事组成。

第四条 战略与投资委员会委员（以下简称委员）由董事长或者 1/3 以上的
董事提名，并由董事会过半数选举产生。

第五条 战略与投资委员会设召集人（即委员会主席） 一名。战略与投资委
员会主席可由公司董事长担任。

第六条 战略与投资委员会委员的任期与同届董事任期一致，委员任期届满，
可以连选连任。在担任委员期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由战略与投资委员会根据上述规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略与投资委员会的主要职责如下：

(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

(三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(五) 对以上事项的实施进行检查；

(六) 董事会授权的其他事宜。

第八条 战略与投资委员会对董事会负责，涉及战略与投资委员会职责范围
内的议案，应先由战略与投资委员会审议通过后，由战略与投资委员会提交董事会审议。

第九条 战略与投资委员会主任主要履行下列职责：

(一) 召集、主持战略与投资委员会定期会议；

(二) 特殊情况下，召集战略与投资委员会临时会议；

(三) 督促、检查战略与投资委员会决议的执行；

(四) 董事会和战略与投资委员会授予的其他职责。

第十条 战略与投资委员会主任因故不能履行职责时，应当委托另一名委员
代行其职权。

第四章 议事规则

第十一条 战略与投资委员会根据需要不定期召开会议。有以下情况之一时，
应召开委员会会议：

(一)董事会认为有必要时；

(二) 战略与投资委员会主席认为有必要时；

(三) 2 名以上委员提议时。

第十二条 会议通知及会议材料应于会议召开前 3 天以书面形式通知全体
委员，会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。通知方式为专人送出、邮件、电子邮件或传真等。 情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头……
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