公告日期：2024-09-25

证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

章程（草案）

（联交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日
召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于修订于 H 股发行上市后生效的<安徽金岩高岭土新材料股份有限公司章程（草案）>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后自公司本次发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市之日起正式生效实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

章程（草案）

（联交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为维护安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《管理试行办法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规并参照《上市公司章程指引》等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司治理的有关规定，制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由安徽金岩高岭土科技有限公司整体变更设立，在淮北市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91340600057006980K 的营业执照。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）批准,在中国香港首次公开发行【】股境外上市股份（以下简称“H 股”），前述 H 股于【】年【】月【】日在联交所主板上市，并可行使超额配售权发行【】股 H 股。

第四条 公司名称：安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

英文名称：Anhui Jinyan Kaolin New Materials Co.,Ltd

公司住所：安徽省淮北市杜集区朔里镇朔北路北 50 米

第五条 公司注册资本：人民币【 】元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据相关法律法规和本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人、总工程师和公司董事会认定的公司其他高级管理人员。

第十一条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中
国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。

第二章 公司经营宗旨和经营范围

第十二条 经营宗旨：按照“产品高端化，生产智能化，产业园区化，发展低碳化”的发展战略，使高岭土业务的经营内涵完成从生产型向营销服务型的转变，为国家资源的综合开发利用做出大贡献。

第十三条 经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销……
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