公告日期：2024-03-29

公告编号:2024-053
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

2023年度董事会审计与风险委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事会审计与风险委员会在2023年度充分发挥审计监督职责，勤勉尽职开展
工作。现就2023年度工作情况汇报如下：

一、董事会审计与风险委员会基本情况

公司第一届董事会下设审计与风险委员会，由张矿（董事长）、王玉丽（董
事）、蒋卫东（独立董事）、李晨辉（独立董事）、缪广红（独立董事）组成，由蒋
卫东先生担任召集人。

二、董事会审计与风险委员会召开会议的情况

报告期内，董事会审计与风险委员会共召开了2次会议。具体审议情况如下：

1、2023年6月8日，召开了董事会审计与风险委员会2023年度第一次会议，审议通
过了《关于公司会计政策变更的议案》。

2、2023年8月29日，召开了董事会审计与风险委员会2023度第二次会议，审议通
过了《关于公司2023年半年度报告的议案》《关于公司2023年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》《关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报
告的议案》。

三、董事会审计与风险委员会工作情况

1、对定期报告的审阅情况

报告期内，董事会审计与风险委员会切实履行对公司定期报告的审阅工作，并对
定期报告的编制提出了专业意见和建议。

2、监督和评估外部审计机构的工作情况

董事会审计与风险委员会对公司2023年度审计机构的审计工作进行了调查和评
估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在对公司2023年度财务会计报表审计过程
中体现的良好执业水平和职业道德表示满意。

3、指导内部审计工作情况

报告期内，董事会审计与风险委员会密切关注公司的内部审计工作，并对内部审

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计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。

4、对公司关联交易事项的审核工作

报告期内，董事会审计与风险委员会审查了公司日常关联交易的执行与预计情
况，认为2023年度日常关联交易预计符合公司的实际经营的需要，交易价格按照公允
的价格定价。

四、总体评价

报告期内，董事会审计与风险委员会积极参与公司的规范治理，有效指导公司财
务规范。后续，董事会审计与风险委员会将继续忠实履职，充分发挥董事会审计与风
险委员会的监督职能，继续强化风险意识管理，促进公司财务相关事项规范化，促进
公司规范运作。

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司
董事会
2024年3月29日

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