公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-052

证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒋卫东、李晨辉、缪广红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

蒋卫东，男，1970 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1997 年 12 月至今，历任中国矿业大学经济贸易学院财务会计教研室助教、工商管理学院财务会计教研室讲师、工商管理学院会计系党支部书记兼会计系副主任、能源经济研究所党支部书记兼副所长、管理学院会计学系党支部书记兼副主任、经济管理学院副教授。2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

李晨辉，男，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2000 年 3 月至今，历任华中科技大学材料学院博士后、副教授、教授。2023 年11 月至今担任公司独立董事。

缪广红，男，1985 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2015 年 6 月至今，历任安徽理工大学力学与光电物理学院助教、讲师、副教授。2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

公告编号：2024-052

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事蒋卫东、
李晨辉、缪广红会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

蒋卫东 1 1 0 0 否 0

李晨辉 1 1 0 0 否 0

缪广红 1 1 0 0 否 0

公司董事会设置四个专门委员会。审计与风险委员会召集人由会计专业独立董事蒋卫东担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事缪广红担任，提名委员会召集人由独立董事李晨辉担任，战略与投资委员会召集人由公司董事长张矿担任，保证了各个专门委员会的专业性与独立性。

报告期内，公司董事依照各专门委员会议事规则，对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，勤勉尽责。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常……
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