公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-046

证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 9 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：张矿

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事蒋卫东、李晨辉、缪广红因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整部门组织结构及职能的议案》

公告编号：2024-046

1.议案内容：

根据安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，为优化组织结构设计和进一步强化风险管控，促进管理部门业务协同，拟对公司管理部门组织结构及其职能进行优化调整。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于调整部门组织结构及职能的公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日

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