公告日期：2024-12-12

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-091

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2025 年发 （2024）年与关联 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
（1-11 月） 大的原因

购买原材料、 关联方为公司提供运

燃料和动力、 输服务 11,400,000.00 11,410,237.55 -
接受劳务

销售产品、商 - - - -
品、提供劳务

委托关联方销 - - - -
售产品、商品
接受关联方委

托代为销售其 - - - -
产品、商品

其他 - - - -

合计 - 11,400,000.00 11,410,237.55 -

注：2024 年与关联方实际发生金额（1-11 月）为未经审计数据。
（二） 关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

（1）基本信息

企业名称：江苏公圣物流有限公司

注册地址：昆山开发区景王东路 1111 号阅荟商业广场 3 号楼 1601 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2015 年 9 月 23 日

法定代表人：史同雨

实际控制人：史同雨

注册资本：1000 万元人民币

实缴资本：284 万元人民币

主营业务：承办陆运、海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，国内货运代理，道路货物运输。

（2）关联关系

公司实际控制人、董事、总经理陈玉传之远房堂兄弟史同雨持股 90%并担任执行董事兼总经理、法定代表人。

（3）主要财务数据

2023 年主要财务数据（未经审计）：资产总额 8,865,310.97 元，净资产 3,155,952.20
元，营业收入 20,827,307.64 元，净利润 300,478.68 元。

（4）履约能力分析

江苏公圣物流有限公司经营状况良好，能够按合同约定履行责任和义务，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

（5）交易内容

2025 年，公司及子公司预计向关联方江苏公圣物流有限公司采购物流运输服务，总金额不超过 1,140 万元。在预计范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议
审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。

2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2025
年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及
关联交易事项，关联董事陈玉传回避表决。

2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过《关于预计 2025

年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ……
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