公告日期：2025-01-10

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-003

华光源海国际物流集团股份有限公司

关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 合作投资概述
（一） 基本情况

为响应国家大力发展低空经济产业的战略部署，加强对低空产业的支持，助力湖南省低空经济产业集群式发展，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与投资由湖南省国企并购重组基金管理有限公司（以下简称“国企并购基金”）发起设立的湖南省低空经济产业发展基金（暂定名，具体以工商注册登记为准，以下简称“低空经济基金”或“基金”）。

上述低空经济基金由湖南省委、省政府统一部署安排，基金总规模 10 亿元。公司拟以自有资金出资人民币 1,000 万元，成为低空经济基金的有限合伙人。（二） 是否使用募集资金

本次投资不使用募集资金。
（三） 是否构成重大资产重组

本次投资不构成重大资产重组。
（四） 是否构成关联交易

本次投资构成关联交易。

公司董事张亮先生担任国企并购基金控股股东湖南兴湘资本管理有限公司董事、经理及法定代表人，本次对外投资构成关联交易。

（五） 决策与审议程序

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第三届董事会第六次独立董事专门会议，审议
通过《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，表决结果：同意 2票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0票、弃权 0 票，关联董事张亮回避表决。

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于
参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0票、弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》相关规定，本次参与投资设立产业投资基金暨关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、 主要合作方的基本情况
（一） 主要合作方的基本情况：

1、 法人及其他经济组织

名称：湖南省国企并购重组基金管理有限公司

统一社会信用代码：91430000MA4P8PFA68

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：薛震

控股股东：湖南兴湘资本管理有限公司

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

成立日期：2017 年 11 月 17 日

注册资本：80,000,000 元

注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2#
栋 2 层 204-210 房

经营范围：一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）;融资咨询服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

信用情况：不是失信被执行人
（二） 关联关系或其他利益关系说明

湖南省国企并购重组基金管理有限公司控股股东湖南兴湘资本管理有限公司董事、经理及法定代表人张亮先生为公司董事，本次参与投资设立产业投资基金事项构成关联交易。
三、 投资基金基本情况
（一） 投资基金的基本情况

1、基金名称：湖南省低空经济产业发展基金（暂定名，具体以工商注册登记为准）

2、注册地址：湖南省长沙市

3、基金组织形式：有限合伙企业

4、基金管理人/执行事务合伙人：湖南省国企并购重组基金管理有限公司
5、存续期间：低空经济基金存续期 8 年，其中投资期 5 年，退出期 3 年。
如经营期限届满前 3 个月，投资项目仍未全部退出，经执行事务合伙人提议，并经全体合伙人同意后可延期 2 年。

6、合伙人及出资明细：

拟出资金额 出资比例
合伙人名称 合伙人类型

（万元） （%）

湖南省国企并购重组基金管理有限公

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