公告日期：2025-01-10

国泰君安证券股份有限公司

关于华光源海国际物流集团股份有限公司

参与投资设立产业投资基金暨关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“华光源海”或“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、合作投资概述

（一）基本情况

为响应国家大力发展低空经济产业的战略部署，加强对低空产业的支持，助力湖南省低空经济产业集群式发展，公司拟参与投资由湖南省国企并购重组基金管理有限公司（以下简称“国企并购基金”）发起设立的湖南省低空经济产业发展基金（暂定名，具体以工商变更登记为准，以下简称“低空经济基金”或“基金”）。

上述低空经济基金由湖南省委、省政府统一部署安排，基金总规模 10 亿元。公司拟以自有资金出资人民币 1,000 万元，成为低空经济基金的有限合伙人。
（二） 是否使用募集资金

本次投资不使用募集资金。

（三） 是否构成重大资产重组

本次投资不构成重大资产重组。

（四） 是否构成关联交易

董事、经理及法定代表人，本次对外投资构成关联交易。

二、主要合作方的基本情况及关联关系

（一）主要合作方的基本情况

名称：湖南省国企并购重组基金管理有限公司

统一社会信用代码：91430000MA4P8PFA68

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：薛震

控股股东：湖南兴湘资本管理有限公司

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

成立日期：2017 年 11 月 17 日

注册资本：80,000,000 元

注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2#
栋 2 层 204-210 房

经营范围：一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）;融资咨询服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

信用情况：不是失信被执行人

（二） 关联关系或其他利益关系说明

湖南省国企并购重组基金管理有限公司控股股东湖南兴湘资本管理有限公司董事、经理及法定代表人张亮先生为公司董事，本次参与投资设立产业投资基金事项构成关联交易。

三、投资基金基本情况

（一） 投资基金的基本情况

1、基金名称：湖南省低空经济产业发展基金（暂定名，具体以工商注册登记为准）

2、注册地址：湖南省长沙市

3、基金组织形式：有限合伙企业

4、基金管理人/执行事务合伙人：湖南省国企并购重组基金管理有限公司
5、存续期间：低空经济基金存续期 8 年，其中投资期 5 年，退出期 3 年。
如经营期限届满前 3 个月，投资项目仍未全部退出，经执行事务合伙人提议，并经全体合伙人同意后可延期 2 年。

6、合伙人及认缴出资明细：

合伙人名称 合伙人类型 拟出资金额（万元） 出资比例

湖南省国企并购重组基金管理有限 普通合伙人 21,000 21%

公司

常德市鑫兴生物制造产业发展基金 有限合伙人 10,000 10%

合伙企业（有限合伙）

娄底市兴娄产业投资基金合伙企业 有限合伙人 10,000 10%

（有限合伙）

株洲高科指定主体 有限合伙人 10,000 10%

天心区指定主体 有限合伙人 25,000 25%

长沙市开福区产业发展母基金合伙 有限合伙人 20,000 20%

企业（有限合伙）

西部证券投资（西安）有限公司 有限合伙人 ……
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